GRODNO S.A. - Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2022 K

Data sporządzenia: 2022-09-20

Skrócona nazwa emitenta

GRODNO S.A.

Temat

Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego 24/2022 z dnia 1 września 2022 r. pt. „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał”. Korekta polega na uzupełnieniu projektów uchwał o następujące informacje: - Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy została uzupełniona o kwoty, które mają zostać przeznaczone na kapitał rezerwowy oraz zapasowy Spółki. Ponadto treść projektu uchwały została uzupełniona o daty dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. - Uchwała nr 20 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została uzupełniona o nowe wartości wynagrodzeń oraz datę, od której zaczną one obowiązywać. Ponadto treść projektu uchwały została uzupełniona o punkt odnoszący się do wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. - Uchwała nr 21 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu została uzupełniona o nowe wartości wynagrodzeń oraz datę, od której zaczną one obowiązywać. Ponadto w treści projektu uchwały została naniesiona zmiana polegająca na określeniu wartości wynagrodzenia w zależności od funkcji pełnionej w ramach Komitetu Audytu. - Uchwała nr 22 w sprawie upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych została uzupełniona o następujące informacje: maksymalna liczba akcji własnych, która będzie podlegać nabyciu przez Spółkę, maksymalna cena nabycia tych akcji, kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, termin do kiedy Spółka będzie nabywać akcje własne, kwota która ma być wydzielona na sfinansowanie nabycia akcji własnych. Pełna, poprawna treść korygowanego raportu bieżącego 24/2022: „Zarząd Grodno S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, kod pocztowy: 05-252 Dąbrówka. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał, a także dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwolaniu ZWZ z projektami uchwal - uzupelnione.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z projektami uchwał - uzupełnione

Sprawozdanie RN 2021-22.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2021-22.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Ocena bieglego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Ocena biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRODNO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Michałów-Grabina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 14

(ulica) (numer)

[phone] w. 400 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grodno.pl

(e-mail) (www)

536-10-97-644 012144675

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-20 ANDRZEJ JURCZAK PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ JURCZAK