BENEFIT SYSTEMS S.A. - Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-12

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/29.06.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 29 czerwca 2022 roku. W wyniku Postanowienia: 1) w §4 statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.” 2) w §5 ust. 1 statutu Spółki dodana została dodatkowa działalność Spółki w następującym brzmieniu: „72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne” 3) w §19 statutu Spółki dodane zostały ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu: 4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie: (a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej, (b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców, (c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami, (d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności, (e) wpływ działalności Spółki na środowisko, (f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp, (g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie; łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”. 5.Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup. 6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.” Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf

Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.benefitsystems.pl

(e-mail) (www)

836-16-76-510 750721670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-12 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

2022-08-12 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz