MCI CAPITAL ASI S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-07

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 51.432.385,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym od akcjonariusza Spółki (to jest MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądaniem umieszczenia określonych w żądaniu spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”), spełniającego wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił w dniu 7 czerwca 2022 r. o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawy zgodnie z ww. żądaniem akcjonariusza. W związku z powyższym uzupełnieniem, porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020. 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. 19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 20. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 22. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełłę na członka Rady Nadzorczej; 23. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 24. Powzięcie uchwały w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Zbigniewa Jagiełły członka Rady Nadzorczej Spółki. 25. Zakończenie obrad.

Załączniki

Plik Opis

1_Uzupełnienie porządku obrad ZWZ MCI Capital ASI SA na żądanie akcjonariusza_TC_EO.pdf Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z żadaniem MCI Management Sp. z o.o.

2_Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ MCI Capital ASI SA.pdf Żądanie akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o. umieszczenia posczególnych spraw w porządu obrad Walnego Zgromadzenia

3_PROJ~1.PDF Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zgłoszone w przedmiotowym żądaniu akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o.

4_PROJ~1.PDF Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza wraz z żądaniem uzupełnienia porządku oraz uzupełnionym projektem uchwały w sprawie przyjecia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawy, których umieszczenia w porządku obrad zarządał akcjonariusz

5_FORM~1.PDF Zmieniony formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uzupełniony o projekty uchwał w sprawach zgłoszonych w przedmiotowym żądaniu akcjonariusza MCI Management Sp. z o.o. wraz ze zmienionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6_Curriculum vitae Pana Zbigniewa Jagiełły.pdf Curriculum vitae Pana Zbigniewa Jagiełły

7_Zgoda Pana Zbigniewa Jagiełły na powołanie w skład rady nadzorczej Spółki.pdf Zgodę Pana Zbigniewa Jagiełły na powołanie w skład rady nadzorczej Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-07 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2022-06-07 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu