EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu 3/ 2022 z dnia 17 marca 2022 r. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2022 r, zgodnie z art. 401. par.1 ksh otrzymał żądanie Akcjonariusza KL Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej 5% kapitału Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r., na godzinę godz.11:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, następujących punktów obrad: 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą § 14 punkt b 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. m) i n), w punkcie 10. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021; b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021; c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021; d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2021; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021; d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021; e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021; f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.; h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, j) przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki lub zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej l) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2021” sporządzonego przez Radę Nadzorczą, m) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, n) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, oraz projekty uchwał i wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika, uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - 23.06.2022 - z względnieniem żądanych zmian.pdf

Projekt uchwał na ZWZA 23.06.2022 - z uwzględnieniem żądanych zmian.pdf

Instrukcja do głosowania na ZWZA 23.06.2022 - z uwzględnieniem żądanych zmian.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 LEGNICA

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. KOLBE 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.euco.pl

(e-mail) (www)

6912284786 391073970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI