KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia:2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com [***English version***] The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 30, 2022, 12:00, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation by the Chairperson that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Election of Vote Counting Commission. 5. Approval of the agenda. 6. Assessment of the Supervisory Board report concerning the outcome of assessment of the Company’s and Capital Group’s financial statement for year 2021, Management Board report on the operations of Selvita S.A. and the Capital Group for the financial year 2021and the Management Board recommendation concerning allocation of net profit obtained in 2021. 7. Assessment and approval of Management Board report on the Company’s and Capital Group’s operations for the financial year 2021. 8. Assessment and approval of Selvita S.A. and Selvita Capital Group financial statement for the financial year 2021. 9. Adoption of the resolution concerning allocation of the net profit obtained in 2021. 10. Adoption of resolutions concerning granting the vote of approval for members of Company’s Management Board and Supervisory Board. 11. Adoption of resolution concerning General Meeting’s opinion on Supervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Selvita S.A. for year 2021. 12. Adoption of a resolution on changing the remuneration for Members of the Supervisory Board of the Company. 13. Closing of the Meeting. Full information is available at the Company’s website: www.selvita.com
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA Selvita SA na 30.06.2022
Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2022.pdfProjekty uchwał WZA Selvita SA 30.06.2022
Selvita_Remuneration_Report_PL_21_executed.pdfSprawozdanie o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021_PL
Selvita_Remuneration_Report_ENG_21_executed.pdfSprawozdanie o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021_ENG
21 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdfOpinia audytora do Sprawozdania o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021
Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPoA_os. fiz. wzór
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPoA_os. prawna wzór
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6762564595 383040072
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-03Bogusław SieczkowskiPrezes Zarządu
2022-06-03Dawid RadziszewskiCzłonek Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2022.pdf

Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2022.pdf

Selvita_Remuneration_Report_PL_21_executed.pdf

Selvita_Remuneration_Report_ENG_21_executed.pdf

21 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf

Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf