BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-01

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Audytorium. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: - Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 roku, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych i niefinansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - Uzasadnienie Zarządu Banku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, - Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku za 2021 rok, - Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2021 roku, - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, - Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, - Podsumowanie wyników okresowej oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, - Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., - Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2022 r., począwszy od dnia zwołania ZWZ. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 27_06_2022.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.

2-Projekty uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3-Uzasadnienie uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4-Uchwaly RN do spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 27_06_2022.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 r.

5-Materialy na ZWZ.zip Załączniki do uchwał/ pozostałe dokumenty

1-Announcement OGM_27.06.2022.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022

2-Drafts OGM resolutions 27.06.2022.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting

3-Rationale for OGM resolutions_27.06.2022.pdf Rationale for the resolutions to be considered by the Ordinary General Meeting

4-SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM 27.06.2022.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022

5-Materials for OGM.zip Attachments to OGM resolutions/ other documents

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 2

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bnpparibas.pl

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-01 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu

2022-06-01 Aleksandra Zouner Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich