| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FORTISPL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2008 r. o godz. 14:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie. Porządek obrad NWZA: 1.Otwarcie posiedzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Sekretarza NWZA.. 5.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku 6.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 8.Rozpatrzenie wdrożenia “ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Fortis Bank Polska S.A. 9.Wolne wnioski. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do 14 lutego 2008 do godz. 1700 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 800–1700) w Warszawie przy ul. Suwak 3. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FORTIS BANK POLSKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-676 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| SUWAK | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 566-90-00 566-90-31 | 566-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fortisbank.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760078301 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-20 | Alexander Paklons | Prezes Zarządu | |||
