HURTIMEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Hurtimex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Skrócona nazwa emitenta

HURTIMEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Hurtimex S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Ryszarda Szadowiaka w drodze kooptacji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołana członków Zarządu Spółki na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach poniżej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

Plik Opis

Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Hurtimex S.A..pdf

HURTIMEX-WZA_2016_projekty_uchwał,_wraz__z_uzasadnieniem_WZA_30.06.17.PDF

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S.A..pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf

Upoważnienia_do głosowania_WZA.PDF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HURTIMEX S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-640 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

(ulica) (numer)

(42) 639 15 61 (42) 639 15 77, (42) 637 24 47

(telefon) (fax)

[email protected] www.hurtimex.com.pl

(e-mail) (www)

729 011 06 62 004334784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-02 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu