ERGIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2020 roku godz. 17.00.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2020 roku godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 400 § 1 KSH, na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego, to jest na wniosek Finergis Investments Limited i pana Marka Górskiego, zwołuje na 5 maja 2020 roku na godz. 17.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., dalej „NWZ”, które odbędzie się w siedzibie spółki, ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., zgodnie z postanowieniami art. 4022 KSH oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załącznikach. Materiały dotyczące NWZ zostaną zamieszczone dziś na stronie internetowej Spółki http://www.ergis.eu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 1

Załączniki

Plik Opis

ERGIS-NWZ-20200505-ogłoszenie o zwołaniu NZW.pdf Ogłoszenie Zarządu ERGIS S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjionariuszy.

ERGIS-NWZ-20200505-formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

ERGIS-NWZ-20200505-formularz-zgloszenie-spraw.pdf Formularz dla Akcjionariuszy do zgł oszenia żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. określonych spraw i projektów uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERGIS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16

(ulica) (numer)

022 828 04 10 022 828 04 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.ergis.eu

(e-mail) (www)

5730003999 150175921

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-03 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu

2020-04-03 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu