RYVU THERAPEUTICS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] KSH, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, tj. w siedzibie Spółki ("Walne Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. 14. Zamknięcie obrad. Pełne informacje wraz z dokumentacją przedstawianą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/ Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu - Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie - Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Ryvu Therapeutics S.A. - Formularz do głosowania przez pełnomocnika - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną

Załączniki

Plik Opis

Ryvu ogłoszenie ZWZ 31.08.2020 .pdf Ryvu Therapeutics_ ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 31.08.2020

Ryvu Therapeutics_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdf Ryvu Therapeutics_projekty uchwał ZWZ 31.08.2020

RYVU Therapeutics_POLITYKA WYNAGRODZEŃ.pdf Ryvu Therapeutics_projekt Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Ryvu form. do głos. dla pełn..pdf Ryvu Therapeutics_formularz do głosowania dla pełnomocnika

Ryvu form. pełn. dla os. fizycznej.pdf Ryvu Therapeutics_formularz PoA.os.fiz.

Ryvu form. pełn. dla os. prawnej.pdf Ryvu Therapeutics_formularz PoA,os.prawna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2020-08-04 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu