SELVITA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. Pełne informacje wraz z dokumentacją przedstawianą Walnemu Zgromadzeniu dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu - Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie - Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną - Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

SLV_ogłoszenie o ZWZ 31.08.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Selvita SA na 31.08.2020

Selvita_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdf Projekty uchwał ZWZ Selvita 31.08.2020

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA.pdf Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.

SLV_form. do głos. dla pełn..pdf Selvita SA_Formularz do głosowania przez pełnomocnika

SLV_form. pełn. dla os. fizycznej.pdf Selvita SA_wzór PoA.os.fiz.

SLV_form. pełn. dla os. prawnej.pdf Selvita SA_wzór PoA.os.prawna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762564595 383040072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu

2020-08-04 Dawid Radziszewski Członek Zarządu