PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: „NWZ”) na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), 35. p. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki 8. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1. 2.Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. – załącznik nr 2.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. – załącznik nr 2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252493938 www.privateequitymanagers.pl/

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu Ewa Ogryczak

2020-08-04 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu Tomasz Czechowicz