PGO S.A. - Wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji PGO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-09

Skrócona nazwa emitenta

PGO S.A.

Temat

Wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji PGO S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PGO S.A. ("Emitent", „PGO”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu przez swoją spółkę dominującą tj. TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PGO celem łącznego posiadania przez TDJ Equity II sp. z o.o. (wraz z podmiotem dominującym) 100% akcji PGO ("Wezwanie"). Zgodnie z opublikowanym Wezwaniem, TDJ Equity II sp. z o.o. jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 30.157.629 akcji uprawniających do 30.157.629 głosów na Walnym Zgromadzeniu PGO ("Akcje"), stanowiących 31,32 % ogólnej liczby głosów w spółce i 31,32% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym PGO. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,25 PLN za jedną Akcję. Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), co umożliwia potencjalnie umieszczenie w przyszłości w porządku obrad Walnego Zgromadzenia PGO sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji PGO z obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z ogłoszonym Wezwaniem, jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania TDJ Equity II sp. z o.o. (wraz z podmiotem dominującym) osiągnie co najmniej 95% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w PGO, TDJ Equity II sp. z o.o. zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji PGO, posiadanych przez pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy PGO, zgodnie z art. 82 Ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące Wezwania znajdą się w treści samego Wezwania, którego tekst dostępny jest m.in. na stronie internetowej Biura Maklerskiego mBank: https://www.mdm.pl/ oraz na stronie TDJ: https://tdj.pl/2020/12/09/wezwanie-do-sprzedazy-akcji-pgo-s-a/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGO S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-875 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tysiąclecia 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgosa.pl

(e-mail) (www)

7712374309 590722383

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-09 Łukasz Petrus Prezes Zarządu