| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 71 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PMPG POLSKIE MEDIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 8 września 2020 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 września 2020 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter). 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna”. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_08.09.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media S.A. | ||||||||||
| Załącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_ZWZ_PMPG_08.09.2020.pdf | Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PMPG POLSKIE MEDIA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PMPG POLSKIE MEDIA | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-486 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 212 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 347 50 00 | 022 347 50 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.point-group.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521-008-88-31 | 010768408 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-12 | Piotr Piaszczyk | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-12 | Ewa Rykaczewska | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-12 | Robert Pstrokoński | Członek Zarządu | |||
Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_08.09.2020.pdf
Załącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_ZWZ_PMPG_08.09.2020.pdf
