| | Jarosław | Wikaliński | Osoba zarządzająca | Posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany w 1995 r. w Szkole Głównej Handlowej. W 1997 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku bankowość inwestycyjna organizowane przez Gdańską Akademię Bankową, Uniwersytet Gdański i Guildhall University w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: PZU Asset Management S.A., w której w latach 2005-2006 pełnił funkcję Dyrektora Biura Rynku Publicznego, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami akcyjnymi; PZU Życie S.A., w której w latach 2004-2005 pełnił funkcję Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem spółek publicznych; PZU Życie S.A., w której w latach 2002-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem spółek publicznych; BRE Bank S.A., w której w latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w Departamencie Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za realizację strategicznych projektów na rynku kapitałowym oraz restrukturyzację aktywów; PBR S.A., w której w 1998 r. pełnił funkcję Menadżera Projektu w departamencie rynków prywatnych, w ramach której odpowiedzialny był za nadzór i realizację projektów w zakresie bezpośrednich inwestycji; PBR S.A., w której w latach 1996-1998 pełnił funkcję Specjalisty ds. Inwestycji bezpośrednich, w ramach której odpowiedzialny był za realizację projektów w zakresie bezpośrednich inwestycji; PBI S.A., w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Specjalisty ds. Finansów Korporacyjnych, w ramach której odpowiedzialny był za analizowanie rynku obligacji komunalnych oraz innego rodzaju długu korporacyjnego; Inwestycyjny Dom Maklerski PBI S.A., w której w latach 1994-1995 pełnił funkcję młodszego maklera, w ramach której odpowiedzialny był za analizowanie rynku pierwotnego. W Towarzystwie pełni funkcję Prezesa Zarządu (od grudnia 2007 r.). | 2020-01-21 | |
| | Katarzyna | Westfeld | Osoba zarządzająca | Posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany w 2005 r. w Szkole Głównej Handlowej. Od lutego 2018 r. jest członkiem ACCA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów 12171). Doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach: 1) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w latach 2004-2010, gdzie była odpowiedzialna za prowadzanie badań sprawozdań finansowych; 2) IPOPEMA Asset Management S.A., gdzie w latach 2011-2015 pełniła funkcję Dyrektora Finansów i Kontrolingu, a od 2013 roku również funkcję Prokurenta; 3) IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie w latach 2010-2018 pełniła funkcję Dyrektora Finansów i Kontrolingu, a od 2013 również funkcję Prokurenta. Od 10 października 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa. W ramach pełnienia funkcji w Towarzystwie, wykonuje czynności określone w statucie Towarzystwa. | 2020-01-21 | |
| | Marcin | Winnicki | Osoba zarządzająca | Marcin Winnicki, CFA, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1999 r. w CDM PEKAO S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od 2001 roku pracował dla Pioneer Pekao Investments S.A., początkowo jako trader, a następnie zarządzający akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami klientów indywidualnych. Od 2007 do października 2018 zatrudniony w BPH TFI na stanowisku zarządzającego akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami klientów indywidualnych. Przez blisko 10 lat zarządzał polskim mandatem dla jednego z największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. W IPOPEMA TFI od lutego 2019, gdzie pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego (CIO). | 2020-01-21 | |
| | Anna | Rytka-Bokwa | Osoba zarządzająca | W 2012 r. ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją w zakresie finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 r. związana z IPOPEMA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA, gdzie w od marca 2015 r. pełniła funkcję Kierownika Zespołu a od listopada 2017 r. pełni funkcję Wicedyrektora Departamentu Strategii i Produktów. Od 11 października 2018 r. pełni również funkcję Prokurenta w IPOPEMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. | 2020-01-21 | |
| | Maciej | Jasiński | Osoba zarządzająca | Maciej Jasiński ukończył Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra ekonomii – kierunek Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczynał jako specjalista bankowy w BRE Banku gdzie pracował w latach 1999- 2002. Następnie jako Wicedyrektor Departamentu Marketingu Strategicznego pracował w SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. w latach 2002 - 2004. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Produktów Instytucjonalnych w SKARBIEC TFI S.A., SKARBIEC INVESTMENT MANAGEMENT S.A.. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w IPOPEMA TFI S.A. pracował jako Dyrektor ds. nowych produktów w PKO TFI S.A. w latach 2006 – 2007. W latach 2007-2017 zajmował funkcje w Zarządzie IPOPEMA TFI S.A. Od kwietnia 2017 jest prokurentem IPOPEMA TFI S.A. Był również wiceprezesem IPOPEMA Asset Management SA. | 2020-01-21 | |
| | Tomasz | Wawrzecki | Osoba zarządzająca | Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie – The Polish Open University. Swoją karierę zawodową związaną z rynkiem funduszy inwestycyjnych rozpoczął w 1995r. w Creditanstalt Financial Advisers, gdzie jako Manager Działu Szkoleniowego kierował Departamentem Szkoleń z obszaru procedur obsługi klientów funduszy powierniczych przygotowując program szkoleń i bezpośrednio szkoląc kilkuset pracowników bankowych sieci dystrybucji. W latach 1998 – 2000 pracował w Korona TFI S.A. gdzie m.in. był odpowiedzialny za nadzór nad siecią dystrybucji pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Sprzedaży. Zajmował się również planowaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży Korona TFI, a także brał udział w opracowywaniu założeń nowych produktów. Po fuzji z Union Investment TFI S.A. do 2001 r. pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. Od czerwca lipca 2001 roku jako Doradca ds. Sprzedaży w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. brał udział w pracach związanych z organizacją Millennium TFI S.A. W latach 2001 - 2007 pracował jako Ekspert w Departamencie Sprzedaży Millennium TFI S.A., w którym m.in. współtworzył procedury operacyjne, nowe produkty oparte o fundusze inwestycyjne oraz wewnętrzną aplikację Banku Milllennium do obsługi klientów funduszy inwestycyjnych. Od 2007 roku związany jest z IPOPEMA TFI S.A. pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Produktów oraz Prokurenta. W kwietniu 2017 został powołany na Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Dedykowanymi. | 2020-01-21 | |
| | Małgorzata | Pikiołek | Osoba zarządzająca | Małgorzata Pikiołek ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach z tytułem magistra ekonomii – kierunek Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczynała w roku 1994 jako Inspektor Bankowy w Domu Maklerskim Banku Śląskiego S.A. w Katowicach. W latach 1998-2002 pracowała jako Specjalista do Spraw Papierów Wartościowych w Zespole Depozytariusza Księgowości i Kontroli Funduszy. Następnie w latach 2002-2004 - jako Starszy Specjalista w Departamencie Księgowości Funduszy w CITI Group Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. W latach 2004-2011 pełniła funkcję Księgowego Funduszy w ING TFI S.A. Od roku 2011 do 2014 zajmowała stanowisko Starszego Specjalisty w Departamencie Usług Powierniczych w mBank S.A. Od marca 2014 roku jest związana z IPOPEMA TFI S.A. – obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacji. | 2020-01-21 | |
| | Jacek | Lewandowski | Osoba nadzorująca | Jacek Lewandowski Posiada tytuł magistra, uzyskany na studiach menedżerskich organizowanych przez Szkołę Główną Handlową, uzyskany w 1996 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: Commercial Union Polska S.A. w latach 1994-1995; Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Specjalisty w Departamencie Gospodarki Pieniężnej; Polski Bank Rozwoju S.A. w latach 1996-1998; Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., w której w latach 1998-2003 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rynku Pierwotnego; JL S.A. (uprzednio: Dom Inwestycyjny IPOPEMA S.A.), w której od 2003 r. pełni funkcję prezesa zarządu; IPOPEMA Securities S.A., w której od 2005 r. pełni funkcję prezesa zarządu; IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w której od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W Towarzystwie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od września 2007 r.). W okresie od marca 2007 r. do września 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. | 2020-01-21 | |
| | Mariusz | Piskorski | Osoba nadzorująca | Mariusz Piskorski Posiada tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i bankowość, uzyskany w 1996 r. w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: BIG Finanse sp. z o.o., w której w latach 1996-1997 pełnił funkcję konsultanta; Polski Bank Rozwoju S.A. (Oddział Dom Inwestycyjny), w której w latach 1997-1998 pełnił funkcję starszego eksperta; Dom Inwestycyjny BRE Bank S.A., w której w latach 1998-2003 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Przygotowania Emisji w Departamencie Rynku Pierwotnego (uprzednio: Kierownik Projektu w BRE Bank S.A. – Biuro Maklerskie BRE Brokers); BRE Corporate Finance S.A., w której w 2003 r. pełnił funkcję managera; IPOPEMA Securities S.A., w której od 2005 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu; IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w której od 2007 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. W Towarzystwie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej (od marca 2007 r.). | 2020-01-21 | |
| | Mirosław | Borys | Osoba nadzorująca | Mirosław Borys Posiada tytuł magistra Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na kierunku geografia, uzyskany w 1995 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., w której w latach 1994-2004 pełnił następujące funkcje w Departamencie Rynku Pierwotnego: starszy specjalista, kierownik Wydziału Obsługi Emisji oraz dyrektora departamentu; Dom Inwestycyjny IPOPEMA S.A. (obecnie JL S.A.), w której w latach 2004-2007 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego; IPOPEMA Securities S.A., w której od 2005 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu. W Towarzystwie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej (od 2011 r.). W 2007 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. | 2020-01-21 | |
| | Stanisław | Waczkowski | Osoba nadzorująca | Stanisław Waczkowski Posiada tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i bankowość, uzyskany w 1998 r. w Szkole Głównej Handlowej. W 1995 r. uzyskał licencją maklera papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., w której w latach 1994-2000 był maklerem giełdowym (wcześniej asystentem maklera), a następnie, w latach 2000-2003, pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora działu Sales & Trading; Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., w której w latach 2003-2006 pełnił funkcje: członka zarządu oraz Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych; IPOPEMA Securities S.A., w której od 2006 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz Dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego.W Towarzystwie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej (od 2010 r.). W 2007 r. również pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. | 2020-01-21 | |
| | Zbigniew | Mrowiec | Osoba nadzorująca | Zbigniew Mrowiec - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Bonn. W roku 1999 Zbigniew Mrowiec został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990, w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów. Od sierpnia do października 1990 pracował w Lim Sp. z o.o., następnie w latach 1990 – 1991 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W 1991 rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych, która trwała do 1994 roku. W 1995 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Prawnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W latach 1996 – 2000 pracował jako prawnik w Hunton & Williams, gdzie w latach 2000 – 2002 pełnił funkcję Partnera. Od 2002 do 2004 roku był Partnerem w kancelarii Dewey Ballantine. W latach 2004 – 2005 był zastępcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2005 do 2009 roku – Partnerem w Dewey & LeBoeuf. W latach 2009 2014 był partnerem w kancelarii Allen & Overy. Od 2014 roku jest wspólnikiem-założycielem kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j. Zbigniew Mrowiec posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności i dysponuje rozległą wiedzą na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi. Doradzał przy wielu pionierskich transakcjach, jak np. pierwszym przejęciu spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pierwszym wrogim przejęciu, pierwszym wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego, pierwszym równoległym notowaniu papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW oraz przy zaledwie czwartej na terenie UE emisji, przy której organ nadzoru rynku kapitałowego państwa siedziby emitenta przekazał uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru w państwie, w którym była dokonywana oferta publiczna i w którym prowadzony jest obrót giełdowy akcjami tej spółki. Zbigniew Mrowiec specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Ma również rozległe doświadczenie w doradztwie funduszom private equity. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (marzec 2004 – październik 2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru przez regulatora oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Jest współautorem nowej regulacji rynku kapitałowego, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obligacjach, zmian do ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W radzie Nadzorczej Towarzystwa od 2017 r. | 2020-01-21 | |
| | Piotr | Szczepiórkowski | Osoba nadzorująca | Piotr Szczepiórkowski - Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej). Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego, Wicedyrektora Finansowego, Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów). W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu). W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral” ) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK. W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. W Radzie Nadzorczej Towarzystwa od 2017 r. | 2020-01-21 | |
| W związku z przejęciem zarządzania Funduszem, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o osobach zarządzających i nadzorujących. Osoby wskazane w niniejszym raporcie jako osoby zarządzające, nie podejmują decyzji inwestycyjnych, są osobami zarządzającymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 30 lit d Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Data wskazana w niniejszym raporcie jako data powołania jest datą przejęcia zarządzania Funduszem przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |
| Plik | Opis | |
