KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-26

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.302.138 głosów, co stanowi 92,67 % ogółu głosów w Spółce. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A.: 1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019 i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. 2. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. 3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019. 4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 5. Podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. 6. Powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu. Do raportu bieżącego załączone są uchwały nr 1-30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT „Kruszwica” S.A., z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki

Plik Opis

uchwały ZWZ 26082020.pdf Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Polityka wynagrodzeń.pdf załącznik do uchwały nr 29/2020 ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-26 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu

2020-08-26 Sławomir Werbiński Członek Zarządu