| Zarząd podaje do publicznej wiadomości korektę raportu z dnia 07 czerwca 2021 r. nr 3/2021 w temacie „Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy”. Raport pomyłkowo został skierowany do kancelarii niepublicznej. W wyniku błędu informacja została przekazana do publicznej wiadomości jedynie za pomocą systemu EBI. Poniżej treść raportu: Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Poniżej treść wniosku: W związku ze zwołaniem na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz dwóch uchwał w sprawie powołania członka rady nadzorczej. W załączeniu projekty uchwał: Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust. 4 statutu Spółki uchwala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 170 zł brutto miesięcznie. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej TAX-NET S.A. kadencji 2020-2025 na 6 (sześć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią Ewę Trzebińską. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana……………. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana ………….. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - Przeciw - Wstrzymał się - W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 06/2021 z dnia 27 maja 2021 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw, tj. podjęcia uchwał w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz uchwał w sprawie powołania członka rady nadzorczej, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 9 tiret 7-10. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 25 czerwca 2021 r. będzie następujący: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Zatwierdzenie porządku obrad. 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9) Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020, - podziału zysku za rok 2020, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, - zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, - odwołania Członka Rady Nadzorczej - powołania członka rady nadzorczej 10) Wolne wnioski. 11) Zakończenie obrad. Zarząd niniejszym przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz projekty nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku pozostają bez zmian. | |
