BOA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOA S.A. na dzień 23 marca 2020 r.

Publikacja: 25.02.2020 18:40

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący nr	5	/	2020
Data sporządzenia:	2020-02-25
Skrócona nazwa emitenta
BOA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOA S.A. na dzień 23 marca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sławomira Ogonek, w Warszawie (01-031 Warszawa Wola) przy al. Jana Pawła II 61 lok. 132, w dniu 23 marca 2020 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §9a Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 3 Statutu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 3 Statutu Spółki. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §24 ust. 2 Statutu Spółki. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §33 ust. 1 Statutu Spółki. 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §36 Statutu Spółki 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §37 ust. 2 Statutu Spółki. 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 2 do §38 Statutu Spółki. 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 30. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 31. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 32. Wolne wnioski. 33. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
Plik		Opis
BOA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 23.03.2020.pdf
BOA - Projekty uchwał ZWZ - 23.03.2020.pdf
BOA - Informacja dotycząca proponowanych zamian w Statucie - 23.03.2020.pdf
BOA - Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ - 23.03.2020.pdf
BOA - Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ - 23.03.2020.pdf
BOA - Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ - 23.03.2020.pdf
BOA - Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ - 23.03.2020.pdf