BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-09

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 4 stycznia 2022 r. na godz. 10:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej: • Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 stycznia 2022 r. wraz z załącznikami, • Uzasadnienia do uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2022 r., • Uchwały Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2022 r. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 4 stycznia 2022 r., począwszy od dnia zwołania NWZ. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

1. Ogloszenie NWZ_04.01.2022.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 4 stycznia 2022 r.

2. Projekty uchwal NWZ_04.01.2022.pdf Projekty uchwał NWZ

3. Uzasadnienie Uchwal NWZ_04.01.2022.pdf Uzasadnienia do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Uchwaly RN do spraw wprowadzonych na NWZ_04.01.2022.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2022 r.

Zalaczniki do Uchwal NWZ.zip Załączniki do projektów uchwał NWZ

Zalaczniki 3_4_5_6 do Polityki oceny adekwatnosci.zip Załączniki 3, 4, 5, 6 do Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

1. Announcement EGM_04.01.2022.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on January 4, 2022

2. Drafts EGM resolutions_04.01.2022.pdf Draft EGM resolutions

3. Rationale for EGM resolutions_04.01.2022.pdf Rationale for the resolutions to be considered by the Extraordinary General Meeting on January 4, 2022

4. SB resolutions re matters submitted to EGM_04.01.2022.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the Extraordinary General Meeting on January 4, 2022

Att to EGM Resolutions.zip Attachments to EGM resolutions

Att 3_4_5_6 to Policy on the assessmentof suitability SB members.zip Attachments 3, 4, 5, 6 to Policy on the assessment of suitability of members of the Supervisory Board at BNP Paribas Bank Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 2

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bnpparibas.pl

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-09 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu

2021-12-09 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich