ELEKTROTIM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-25

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, § 2 i § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w roku 2020. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020 r. do 31.12.2020 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu w roku 2020 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika. 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 30. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020” 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”. 32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje: 1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, 2. projekty uchwał, 3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika 4. projekt zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.". Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie WZA ELEKTROTIM SA_24 06 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021r.

Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA_24 06 2021.pdf Projekty uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021r.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularrz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA w dn. 24.06.2021r.

ELEKTROTIM_raport_jednostkowy_za_2020.pdf Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020

ELEKTROTIM_raport_skonsolidowany_za_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej za rok 2020

Elektrotim 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. fin. ELEKTROTIM za rok 2020

Elektrotim 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego spr. fin. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków RN i Zarządu za rok 2019 i 2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020

Elektrotim S.A RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf Raport biegłego rewidenta - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach

projekt zmiany_Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM SA.pdf Projekt zmiany "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A."

Wniosek o podział zysku za 2020.pdf Wniosek o podział zysku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA za 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2020

Klauzula informacyjna_WZA_ELEKTROTIM.pdf Klauzula informacyjna WZA ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-25 Ariusz Bober Prezes Zarządu

2021-05-25 Dariusz Połetek Członek Zarządu

2021-05-25 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu