THEDUST - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 15 maja 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Wniosek_akcjonariusza_z_dnia_23_04_2025_wraz_z_projektem_uchwaly.pdf
   

Zarząd The Dust S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2025 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Me & My Friends S.A., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 15 maja 2025 roku.


W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, do porządku obrad w punkcie 5 dodana została lit. o): podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Aktualny porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 15 maja 2025 roku przedstawia się następująco:

1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki
b) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki
c) emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki,
d) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E zamiennych na akcje serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,
e) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii L, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki,
f) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
g) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.,
i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
j) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
l) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
m) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
n) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
o) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
6) zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść wniosku akcjonariusza zawierającego uzasadnienie oraz projekt uchwały, natomiast pełna dokumentacja dotycząca WZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki https://www.thedust.pl/#/investor-relations/walne-zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Wniosek_akcjonariusza_z_dnia_23_04_2025_wraz_z_projektem_uchwaly.pdf
Wniosek_akcjonariusza_z_dnia_23_04_2025_wraz_z_projektem_uchwaly.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-04-24 14:41:17 Jakub Wolff Prezes Zarządu

2025-04-24 14:41:17 Krzysztof Wagner Członek Zarządu