Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2025.04.10 Żądanie akcjonariusza.pdf
- Zaktualizowany porządek obrad.pdf
- Projekty uchwał NWZ - 05.05.2025.pdf
- Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2025 r. („Żądanie”). Zaktualizowany porządek obrad, projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załączeniu. Jednocześnie Spółka przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2025 r. uwzględniający Żądanie tj. dodanie nowego punktu 7 porządku obrad. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2025.04.10 Żądanie akcjonariusza.pdf 2025.04.10 Żądanie akcjonariusza.pdf |
| Zaktualizowany porządek obrad.pdf Zaktualizowany porządek obrad.pdf |
| Projekty uchwał NWZ - 05.05.2025.pdf Projekty uchwał NWZ - 05.05.2025.pdf |
| Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2025-04-10 16:24:37 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-10 16:24:37 | Beata Turlejska | Wiceprezes Zarządu |
20250410_162437_0000158514_0000167283.pdf
20250410_162437_0000158514_0000167284.pdf
20250410_162437_0000158514_0000167285.pdf
20250410_162437_0000158514_0000167286.pdf
