NWAIDM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2025 r.

Publikacja: 19.03.2025 17:08

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

2025 NWAI ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2025 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf
Opinia zarządu_akcje serii L_433 § 2 Ksh.pdf
2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf
2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf
NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 15 kwietnia 2025 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki
NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
za rok obrotowy 2024.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.
19.Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2024 roku.
20.Zapoznanie się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
21.Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2023 r.
22.Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
23.Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
24.Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 30 marca 2025 r.

Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2025-04-15
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2025-04-15
3.Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii L
4.Formularz pełnomocnictwa
5.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
6.Informacja o liczbie akcji

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt. 2 oraz pkt. 3 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2025 NWAI ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2025 NWAI ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2025 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf
2025 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf

Opinia zarządu_akcje serii L_433 § 2 Ksh.pdf
Opinia zarządu_akcje serii L_433 § 2 Ksh.pdf

2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf
2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf

2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf
2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf

NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf
NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf