GREENZEB - Zwołanie ZWZ na dzień 11 kwietnia 2025 roku

Publikacja: 14.03.2025 15:29

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1 Ogłoszenie ZWZA.pdf
2 Projekty uchwał.pdf
3. Opinia Zarządu kapitał docelowy.pdf
4 Zestawienie zmian statutu.pdf
5. Wniosek Zarządu dot pokrycia straty.pdf
6 Wzór pełnomocnictwa.pdf
7 Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
8. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf
9. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

Zarząd Green Zebras Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 11 kwietnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Green Zebras S.A. za rok obrotowy 2024.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Green Zebras S.A. za rok obrotowy 2024.

7.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Green Zebras S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Green Zebras S.A. za rok obrotowy 2024.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Green Zebras S.A. za rok obrotowy 2024.

11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Green Zebras S.A. za rok obrotowy 2024.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Green Zebras S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Green Zebras S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

14.Przedstawienie opinii Zarządu Green Zebras S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Green Zebras S.A. przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Green Zebras S.A. poprzez udzielenie Zarządowi Green Zebras S.A. upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://whygreenzebras.pl/ (zakładka: Walne Zgromadzenia) zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1 Ogłoszenie ZWZA.pdf
1 Ogłoszenie ZWZA.pdf

2 Projekty uchwał.pdf
2 Projekty uchwał.pdf

3. Opinia Zarządu kapitał docelowy.pdf
3. Opinia Zarządu kapitał docelowy.pdf

4 Zestawienie zmian statutu.pdf
4 Zestawienie zmian statutu.pdf

5. Wniosek Zarządu dot pokrycia straty.pdf
5. Wniosek Zarządu dot pokrycia straty.pdf

6 Wzór pełnomocnictwa.pdf
6 Wzór pełnomocnictwa.pdf

7 Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
7 Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

8. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf
8. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf

9. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
9. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf