ROBINSON EUROPE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2025 r.

Publikacja: 14.03.2025 09:23

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

ROBINSON_14_03_2025_ogloszenie_o_walnym.pdf
ROBINSON_14_03_2025_projekt_uchwał_ZWZ.pdf
ROBINSON_14_03_2025_formularz_głosowania.pdf
ROBINSON_14_03_2025_ogólna liczba akcji.pdf
ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

Zarząd Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364613, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5470046025, kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2025 r. na godz. 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2023/2024).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki polegają wyłącznie na aktualizacji przedmiotu działalności Spółki określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 na określenie go zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2025, która została wprowadzona do porządku prawnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2024.1936 z dnia 27 grudnia 2024 roku) i weszła w życie od 1 stycznia 2025 roku. Zmiana statutu w powyższym zakresie nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:
„§ 5.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych;
2)PKD 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
3)PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia;
4)PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
5)PKD 17.29. Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
6)PKD 22.19.Z -Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
7)PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
8)PKD 23.19.Z- Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne;
9)PKD 23.49.Z -Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
10)PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
11)PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego;
12)PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
13)PKD 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
14)PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
15)PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
16)PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
17)PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
18)PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
19)PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
20)PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyborów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
21)PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
22)PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
23)PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
24)PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
25)PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
26)PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
27)PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28)PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
29)PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
30)PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
31)PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
32)PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
33)PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
34)PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
35)82.92.Z- Działalność związana z pakowaniem;
36)93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
37)93.19.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
38)95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

ma otrzymać następujące nowe brzmienie:

„§ 5.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych,
2)PKD 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
3)PKD 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,
4)PKD 14.22.Z - Produkcja bielizny,
5)PKD 14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6)PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia,
7)PKD 16.28.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
8)PKD 17.25.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
9)PKD 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
10)PKD 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
11)PKD 23.15.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
12)PKD 23.45.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
13)PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14)PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
15)PKD 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
16)PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
17)PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
18)PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
19)PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
20)PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
21)PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
22)PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
23)PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
24)PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
25)PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
26)PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
27)PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
28)PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
29)PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
30)PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,
31)PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
32)PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
33)PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
34)PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
35)PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
36)PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37)PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
38)PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39)PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
40)PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
41)PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
42)PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43)PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
44)PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
45)PKD 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46)PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47)PKD 95.29.Z - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

ROBINSON_14_03_2025_ogloszenie_o_walnym.pdf
ROBINSON_14_03_2025_ogloszenie_o_walnym.pdf

ROBINSON_14_03_2025_projekt_uchwał_ZWZ.pdf
ROBINSON_14_03_2025_projekt_uchwał_ZWZ.pdf

ROBINSON_14_03_2025_formularz_głosowania.pdf
ROBINSON_14_03_2025_formularz_głosowania.pdf

ROBINSON_14_03_2025_ogólna liczba akcji.pdf
ROBINSON_14_03_2025_ogólna liczba akcji.pdf

ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf