Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf
- REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf
- REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf
| Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna, przy ul. 3 maja 19, na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00. Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Datex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał. Zawnioskowano następujące zmiany porządku obrad: 1.W ramach punktu 12 porządku obrad - rozszerzenie zmian Statutu o dodatkowe zmiany, przez co punkt porządku otrzyma następujące brzmienie: “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) Statutu Spółki.” 2.Po punkcie 13 porządku obrad - o umieszczenie następującego punktu: “Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami.” Uzasadnienie akcjonariusza: „Wprowadzenie do porządku obrad punktu umożliwiającego wybór Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami ma na celu zapewnienie wszystkim akcjonariuszom równych możliwości wpływu na skład Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności mniejszościowym akcjonariuszom. Tryb głosowania grupami, zgodny z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, pozwala akcjonariuszom mniejszościowym utworzyć grupę i wybrać przedstawiciela do Rady Nadzorczej, co zwiększa reprezentatywność i różnorodność organu nadzoru. Ponadto głosowanie grupami wspiera przejrzystość procesu wyboru oraz pozwala na lepsze odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej. Z kolei w zakresie rozszerzenia zmian Statutu Spółki, proponowane zmiany korespondują z uchwalonymi przez GPW dobrymi praktykami spółek z NewConnect (wyrażenie zgody na zawieranie istotnych umów z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, a także opiniowanie materiałów dla Walnego Zgromadzenia; odpowiednio §24 ust. 2 lit. h) i i), a także zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych, przez co postanowienia Statutu stoją z nimi w sprzeczności (ilość posiedzeń Rady Nadzorczej w §21 ust. 3 a także dzień dywidendy w §33 ust. 2) oraz korygują literówkę w §26 ust. 1 Statutu. Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie późniejszym.” Mając powyższe na uwadze Zarząd wprowadził zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 12 (zmiana) i pkt 14 (dodanie) oraz zmienił numerację kolejnych dotychczasowych punktów, a w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał, a także zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf |
| REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf |
| REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-11-08 20:44:28 | Roman Gabryś | Prezes Zarządu |
20241108_204428_0000156319_0000164508.pdf
20241108_204428_0000156319_0000164509.pdf
20241108_204428_0000156319_0000164510.pdf
