REMORSOL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. REMOR_SOLAR_30102024_ogloszenie.pdf
   
2. REMOR_SOLAR_30102024_formularz_glosowania.pdf
   
3. REMOR_SOLAR_30102024_ogólna_liczba_akcji.pdf
   
4. REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
   
5. REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
   
6. REMOR_SOLAR_30102024_projekty_uchwał_ZWZ.pdf
   

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.


Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d) oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał nr 23, 24, 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

REMOR_SOLAR_30102024_ogloszenie.pdf
REMOR_SOLAR_30102024_ogloszenie.pdf

REMOR_SOLAR_30102024_formularz_glosowania.pdf
REMOR_SOLAR_30102024_formularz_glosowania.pdf

REMOR_SOLAR_30102024_ogólna_liczba_akcji.pdf
REMOR_SOLAR_30102024_ogólna_liczba_akcji.pdf

REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

REMOR_SOLAR_30102024_projekty_uchwał_ZWZ.pdf
REMOR_SOLAR_30102024_projekty_uchwał_ZWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-10-30 22:00:51 Roman Gabryś Prezes Zarządu