Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
- SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
- SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
- SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
- SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf
- SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
- SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
- SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022/2023; 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023; 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023; 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023; 11.Wolne wnioski; 12.Zamknięcie Zgromadzenia. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl. PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf |
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf |
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf |
| SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-10-30 13:43:15 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-10-30 13:43:15 | Joanna Barczyk | Wiceprezes Zarządu |
20241030_134315_0000156189_0000164369.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164370.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164371.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164372.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164373.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164374.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164375.pdf
20241030_134315_0000156189_0000164376.pdf
