Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
- 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf
- 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 26 września 2024 roku na godzinę 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Albit Software sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf |
| 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf |
| 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-08-23 17:37:15 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
20240823_173715_0000155682_0000163625.pdf
20240823_173715_0000155682_0000163626.pdf
20240823_173715_0000155682_0000163627.pdf
