Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W dniu 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję tego organu. W skład Rady Nadzorczej Banku powołano siedem osób, w tym dwie kobiety, co stanowi 28,5% składu Rady, w związku z czym nie osiągnięto docelowego wskaźnika minimalnego udziału kobiet w tym organie (30%).
Wybór członków Rady Nadzorczej Banku dokonywany jest z uwzględnieniem zasady zróżnicowania składu organu tj. w sposób umożliwiający wybór osób reprezentujących wysokie kompetencje, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzanego stanowiska oraz gwarantujący wydawanie przez członków Rady Nadzorczej - indywidualnie i jako organ - niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku zapewniając ostrożne i stabilne prowadzenie spraw Banku.
Odpowiedniość oznacza również rękojmię należytego wykonywania obowiązków w aspekcie odznaczania się przez członków organu uczciwością, etycznością i niezależnością osądu oraz zdolnością poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Przy wyborze członków organów uwzględnia się również dodatkowe kryteria wspierające różnorodność składu organu tj. jest płeć oraz wiek.
Mając na uwadze nadrzędność wymogu odpowiedniości członków organów, cele dotyczące zróżnicowania składu organów w aspekcie płci są uwzględniane przy doborze w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie i odpowiedniość organu.

W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Od momentu wejścia w życie DPSN 2021 tj. od 1 lipca 2021 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 2.2.


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariuszy w przewidzianym przez Dobre Praktyki terminie, to jest do 25 czerwca 2024 r. (3 dni przed ZWZ) wyłącznie jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., a pozostałych kandydatów w trakcie trwania ZWZ, doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021.
W ciągu ostatnich 2 lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  W ciągu ostatnich 2 lat zasada ta została naruszona dwukrotnie, o czym Bank informował w raportach nr 1/2022 oraz nr 1/2024.


Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-06-28 21:04:38 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik