OVIDWORKS - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
   
2. 2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione.pdf
   
3. 3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione.pdf
   
4. 4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf
   
5. 5. Klauzula informacyjna.pdf
   

Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:


Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, poprzez dodanie po pkt 12 ogłoszonego porządku obrad ZWZ nowego pkt 13 (dotychczasowy pkt 13 porządku obrad ZWZ uległ przesunięciu i otrzymał nr 14).

Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności Spółki za rok 2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół-ki za rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykona-nia obowiązków w 2023 roku,
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania ob-owiązków w 2023 roku,
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. pełnomocnictwo oraz wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie-żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf

2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione.pdf
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione.pdf

3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione.pdf
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione.pdf

4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf

5. Klauzula informacyjna.pdf
5. Klauzula informacyjna.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-20 17:30:33 Jacek Dębowski Prezes Zarządu

2024-06-20 17:30:33 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu