FARM51 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf
   
3. 3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
   
4. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf
   
5. 5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
   
6. 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf
   

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym in-formuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy – Roberta Siejka i Wojciecha Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umiesz-czenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwo-łanego na dzień 28 czerwca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:

1.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej


W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględ-nieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Pietrzkiewicza.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzor-czej.
13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. wzór pełnomocnictwa,
4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot. zgod-nego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf

2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf
2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf

3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
3. Wzór pełnomocnictwa.pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf

5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf
6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-07 15:24:05 Robert Siejka Prezes Zarządu