Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
- 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf
- 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf
- 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu). 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf |
| 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf |
| 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-31 17:43:28 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
20240531_174328_0000153952_0000161040.pdf
20240531_174328_0000153952_0000161041.pdf
20240531_174328_0000153952_0000161043.pdf
20240531_174328_0000153952_0000161045.pdf
