Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.05.2024.pdf
- DG-Net Projekty uchwał ZWZ 27.05.2024.pdf
| Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DGNET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023, 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku, 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku, 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki, 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.05.2024.pdf DG-Net Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.05.2024.pdf |
| DG-Net Projekty uchwał ZWZ 27.05.2024.pdf DG-Net Projekty uchwał ZWZ 27.05.2024.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-04-30 17:34:42 | Anna Jaworska | Prezes Zarządu |
20240430_173442_0000152920_0000158605.pdf
20240430_173442_0000152920_0000158606.pdf
