| Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku, o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Szybkiej w Krakowie (30-132) przy ul. Feliksa Szlachtowskiego 15A. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał obejmujące m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
| 26012023_Ogłoszenie WZA 22022023.pdf |
| 26012023_Projekty uchwał WZA BTG SA_22.02.2023.pdf |
| 26012023_ Załącznik nr 1 - tekst jednolity statutu BTG SA_na WZA 22022023.pdf |
| 26012023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OF.pdf |
| 26012023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OP.pdf |
| 26012023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_WZA BTG SA_22.02.2023.pdf |
| 26012023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_BTG SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-01-26 20:20:46 | Malwina Stanisławska | Operator EBI |
26012023_Ogłoszenie WZA 22022023.pdf
26012023_Projekty uchwał WZA BTG SA_22.02.2023.pdf
26012023_ Załącznik nr 1 - tekst jednolity statutu BTG SA_na WZA 22022023.pdf
26012023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OF.pdf
26012023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OP.pdf
26012023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_WZA BTG SA_22.02.2023.pdf
26012023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_BTG SA.pdf
