| Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. (wtorek), na godz. 14:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska, 90-369 Łód¼, ul. Piotrkowska 198 lok. 7. ("NWZA”). Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 21 lutego 2023 roku wraz proponowaną zmianą Statutu Spółki oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, - projekty uchwał, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZA przez pełnomocnika, oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf |
| Projekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf |
| Załącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf |
| Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A.pdf |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-01-25 18:34:00 | Damian Szymański | Prezes Zarządu |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf
Projekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf
Załącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf
Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf
