| Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku Obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA ("dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf |
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf |
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf |
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-11-10 13:38:09 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-10 13:38:09 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu |
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf
