Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka”) informuje, iż w dniu 26 pa¼dziernika 2022 r. w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad i nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych nie została podjęta w treści przedstawionej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, natomiast przegłosowano inną propozycję treści tej uchwały.

Ponadto Zarząd informuje, iż Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki.
- Dotychczasowe brzmienie art. 17 Statutu Spółki:
"Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat, chyba że uchwała o powołaniu członków zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.”
- Uchwalone brzmienie art. 17 Statutu Spółki:
"Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i czterech Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat, chyba że uchwała o powołaniu członków zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
EEE_221026_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-10-26 16:05:07Krzysztof MisiałkiewiczPrezes Zarządu
2022-10-26 16:05:07Filip BieleckiWiceprezes Zarządu
EEE_221026_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf

Pobierz