TRUEGS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku

Publikacja: 04.06.2022 00:24

Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3)pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
4)udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.
5)udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie Prezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6)udzielenie absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
7)udzielenie absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.
8)udzielenie absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
9)udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
10)udzielenie absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
11)udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 20 maja 2021 r.
12)udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
13)udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
14)udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
15)udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
16)udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
17)udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 pa¼dziernika 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
18)udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 pa¼dziernika 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
19)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)
20)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)
21)pokrycia straty spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.);
22)udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
23)udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.
24)udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
25)udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
26)udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem oraz informację o liczbie akcji i głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Formularz do wykonywania prawa głosu ZWZ TGS 30.06.2022.pdf

Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_TGS_30.06.2022.pdf