Zarząd Massmedica S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021.
5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
6.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej spółki.
7.Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
MSM_Ogloszenie WZA 2022.pdf
MSM_Projekty WZA 2022.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-06-01 10:58:40Marek MłodzianowskiPrezes Zarządu
MSM_Ogloszenie WZA 2022.pdf

Pobierz
MSM_Projekty WZA 2022.pdf

Pobierz