| Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałach w dniu 11 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny ze względu na fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono również żadnych sprzeciwów do głosowanych uchwał. Poniżej przedstawiono treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyboru przewodniczącego § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Dwernickiego. § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono, Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy niniejszym postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z Oleśnicy na Poznań i w związku z tym dokonuje zmiany treści §1 ust. 3 Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie: "3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań, województwo wielkopolskie.” § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy, niniejszym: 1) postanawia znieść dematerializację wszystkich 6.323.526 (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki i przywrócić tym akcjom formę dokumentu, 2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentów, przede wszystkim wystąpienia z wnioskiem i uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-03-12 17:20:00 | Jakub Dwernicki | Prezes Zarządu |
