| Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godzinie 16:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. --- 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. --- 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2019. --- 8.Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. --- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. --- 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. --- 11. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. --- 12. Sprawy Różne --- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia --- W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2020.pdf |
| FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf |
| 2020_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| Projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_02.07.2020.pdf |
| ogłoszenieZWZA02.07.2020.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-06-04 22:07:36 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
InfoLiczbaGłosówZWZA2020.pdf
FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf
2020_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
Projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_02.07.2020.pdf
ogłoszenieZWZA02.07.2020.pdf
