| Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach spółki. 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf |
| 2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf |
| 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf |
| 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf |
| 5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-08-05 20:36:37 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu |
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf
2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf
3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf
4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf
5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf
