Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8) Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach spółki.
12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf
2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf
3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf
4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf
5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-08-05 20:36:37Henryk OziębłoPrezes Zarządu
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_31082020.pdf

2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020.pdf

3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020.pdf

4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020.pdf

5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf