PROPERTYF - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 grudnia 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
10.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.
11.Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12.Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok.
14.Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15.Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

PLE_201120_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

PLE_201120_projekty_uchwal.pdf

PLE_201120_formularz-pelnomocnik.pdf

PLE_201120_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf

PLE_201120_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf

PLE_201120_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-11-20 23:24:03 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu