Nowela AML – nowe spojrzenie na przestępstwa gospodarcze?

W jakim zakresie nowa regulacja AML dotyczy prowadzenia biznesu?

Publikacja: 12.03.2021 15:42

Marcin Marczuk, radca prawny, Kancelaria KMD.Legal

Marcin Marczuk, radca prawny, Kancelaria KMD.Legal

Foto: materiały prasowe

Postępujący rozwój regulacji nakierowanej na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu istotnie oderwał się od tak wyrażanego celu. Intuicyjnie rozumiemy, że pranie pieniędzy oznacza zmianę ich cechy kwantytatywnej, a mianowicie przekształcenie środków z nielegalnego pochodzenia w wartości, które pochodzą ze źródeł legalnych, czyli z obrotu gospodarczego wykonywanego w płaszczyźnie stosunków z innymi przedsiębiorcami w rozumieniu prawa.

Mechanizmami prowadzącymi do tego przeniesienia są różne zabiegi związane z obrotem środków i ich powiązaniem z określonymi zdarzeniami gospodarczymi, które na zasadach podobnych do działania tranzystora zmieniają „jakość" czy też „czystość" strumienia środków pieniężnych.

Pozostało 92% artykułu

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Emil Łobodziński, BM PKO BP: Hossa aktualna, ale z większą zmiennością
Materiał Promocyjny
Pierwszy bank z 7,2% na koncie oszczędnościowym do 100 tys. złotych
Inwestycje
Strach przed potencjalną korektą?
Inwestycje
Krajowy rynek ETF-ów na długiej i wyboistej drodze
Inwestycje
Polscy inwestorzy stawiają na finanse i lubią kryptowaluty
Inwestycje
Co inwestorzy sądzą o perspektywach S&P500? Gotowi kliknąć "sprzedaj"?
Inwestycje
ESRS E1 Mierniki