Baltikums Bank i Privatbank zgodziły się zapłacić po 35,5 tys euro grzywny, a kara dla Regionala Investiciju Banka wyniosła 570 tys. euro – poinformowała Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego. Wszystkie trzy spółki w latach 2009 – 2015 nie zachowały koniecznej staranności przy sprawdzaniu wiarygodności klientów i nie zebrały wystarczających informacji o charakterze transakcji i ich beneficjentach.
- Wielu klientów tych banków, wykorzystując zagraniczne spółki i skomplikowany łańcuch transakcji wytransferowały fundusze ze swoich rachunków, by ominąć międzynarodowe sankcje nałożone na Koreę Północną – poinformowała komisja.
W wykryciu tych praktyk pomogło FBI i amerykański resort finansów. Trwa kontrola, czy więcej łotewskich banków nie dokonywało zabronionych transakcji.
