Z dochodzenia w duńskim banku wynika, że przez jego estoński oddział obcokrajowcy przelali za granicę w sumie aż 235 mld USD. Ale wygląda na to, że ta olbrzymia kwota to zaledwie mniej niż jedna czwarta zagranicznych pieniędzy, które przeszły przez tamtejszy system bankowy.
Estoński bank centralny poinformował właśnie, że przez estońskie banki obcokrajowcy przetransferowali za granicę około 900 mld euro (1,04 bln USD) w latach 2008 - 2015. Wiadomo też, że nie tylko Estonia była terenem masowego prania. Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że przez Łotwę głównie Rosjanie przetransferowali w tym samym okresie do Unii Europejskiej 2,8 bln euro, a przez Cypr 3,4 bln euro. Od kilku lat oba te kraje uważane były za główne kanały transferowania rosyjskich kapitałów do Unii.
Basel Institute of Governance w minionym roku uznał Estonię za jeden z trzech najmniej ryzykownych krajów spośród 146 objętych badaniami nad funkcjonowaniem ich systemów bankowych.
