Przeszukania wykonane były w siedzibach trzech funduszy. Na liście FBI znalazły się: Diamondback Capital Management, Level Global Investors oraz Loch Capital Management.
Trzeba pamiętać że rewizja nie jest równoznaczna z wyrokiem. Jak zauważa były agent FBI Kevin Springer – Przeprowadzenie rewizji nie oznacza że ktoś jest winny -. Dlaczego więc służby zdecydowały się na taki krok i to aż w trzech funduszach?
- Jedynym powodem który usprawiedliwiałby tego typu działanie jest zaistnienie podejrzenia, że dokumenty które miały posłużyć jako dowody w sprawie mogły zostać zniszczone lub zwyczajnie nie powstać – mów Gerald Lefcourt były przewodniczący Narodowego Stowarzyszenia Obrońców w Sprawach Karnych. Dodaje jednak że powód mógł być zupełnie inny polegający na tym by - zwyczajnie postraszyć ludzi -.
„Insider trading” polega na handlowaniu akcjami spółki przez osoby z dostępem do informacji niejawnych dotyczących tej spółki. Dzięki tym informacjom handlujący posiadają przewagę mogąc z wyprzedzeniem przewidywać jak zachowają się kursy po ich ujawnieniu.
