Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uchwała nr 21_ tekst jednolity Statutu.pdfTekst jednolity Statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-02-29
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 lutego Spółka odebrała postanowienie o rejestracji przez sąd zmiany statutu z dniem 26 lutego 2024 r. w następującym zakresie:

I. nastąpiła rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 1.645 (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści pięć) akcji imiennych serii B o numerach od B2 - 000 176 592 do B2 - 000 178 236 o wartości nominalnej po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1.316 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych) oraz 2.194 (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii B o numerach od B3 - 000 308 543 do B3 - 000 310 736 o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1.755,20 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), łącznie 3.839 (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, na które przypadało 3.839 (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) głosów. Umorzenie akcji nastąpiło bez wynagrodzenia, gdyż akcje stanowiły własność Spółki, zostały nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.454.270,40 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 40/100) i dzieli się na 6.817.838 (słownie: sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
a. 6.456.250 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
b. 361.588 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 6.817.838 (słownie: sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem) głosów.

Wraz z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja następujących zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmianie uległ § 8 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
a. 6.456.250 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
b. 365.427 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
(i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („Transza B1”);
(ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („Transza B2”);
(iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („Transza B3”).”.

Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.454.270,40 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 40/100) i dzieli się na 6.817.838 (słownie: sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w tym: --------------------------------------------------------------
a. 6.456.250 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
b. 361.588 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
(i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („Transza B1”);
(ii) w skład transzy B2 wchodzi 107.981 (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 176 591 oraz od 000 178 237 do 000 219 252 („Transza B2”);
(iii) w skład transzy B3 wchodzi 143.981 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 308 542 oraz od 000 310 737do 000 365 427 („Transza B3”).”.------------

II. nastąpiła rejestracja przez sąd zmian statutu przyjętych Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany roku obrotowego w zakresie § 37 Statutu Spółki.

§ 37 Statutu Spółki miał dotychczas następującą treść:
„Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.”---------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 37 Statutu Spółki jest następujące:
„Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2024 r. będzie trwał do dnia 31 grudnia 2025 r.”. -------------------------

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 21 z dnia 18 grudnia 2023 r. przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany, stanowiący załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała nr 21_ tekst jednolity Statutu.pdf
Uchwała nr 21_ tekst jednolity Statutu.pdf		 Tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-29 Piotr Szulec Prezes Zarz adu
2024-02-29 Krzysztof Fabrykiewicz Członek Zarządu
20240229_134356_1079844790_Uchwala_nr_21__tekst_jednolity_Statutu.pdf

Pobierz