Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ OEX 27.05.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
- Projekty uchwał na ZWZ OEX 27.05.2024.pdfProjekty uchwał
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (02-797), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514 (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 maja 2024 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (Klatka A, 4 piętro) z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023. 10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023 i wysokości dywidendy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów. 16. Wolne głosy i wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: - informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2024 r.; - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ OEX 27.05.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ OEX 27.05.2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ OEX 27.05.2024.pdf Projekty uchwał na ZWZ OEX 27.05.2024.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-30 | Tomasz Słowiński | Członek Zarządu | |||
| 2024-04-30 | Robert Krasowski | Członek Zarządu | |||
20240430_134152_0682578543_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_OEX_27.05.2024.pdf
20240430_134152_0682578543_Projekty_uchwal_na_ZWZ_OEX_27.05.2024.pdf
